Соучастие менеджера по продажам в экономических махинациях

Суд в Штутгарте приговорил бывшего сотрудника концерна Daimler к 5,5 года лишения свободы. Судьи вынесли наиболее суровый приговор менеджеру, обокравшему концерн на миллионы евро. Выяснилось, что оба топ-менеджера на протяжении многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы Гона. Кроме того, было обнаружено, что при соучастии Келли активы компании использовались в личных целях.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - задайте свой вопрос онлайн-консультанту. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Парад мошенников: кредит для бомжа

Автор: Николай Поликарпов, ВТБ, чистая прибыль которого упала в году в раз, мог проводить в интересах своего правления биржевые махинации. На торгах, до недавнего времени действовал таинственный покупатель, удерживавший котировки акций ВТБ на высоком уровне.

Глава банка Андрей Костин надеется на 15 млрд рублей выплат. Но вторник таинственный покупатель акций ВТБ пропал, поддержки в бумагах ВТБ не было, из-за чего они ускорили падение. Так зачем же был нужен скупщик? Чтобы поднять дивиденды акционерам и правлению банка! Дивидендная схема А на фоне того, что чистая прибыль группы ВТБ в году по международным стандартам финансовой отчетности МСФО снизилась почти в раз до миллионов рублей, отмечается в годовом отчете компании.

При этом чистый убыток в четвертом квартале составил 4,6 миллиарда рублей. В первом квартале группа ВТБ получила убыток по международным стандартам в 18,3 млрд руб. На результате банка сказались не столько резервы 48,9 млрд , сколько резко снизившиеся процентные доходы. Чистые процентные доходы сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 46,1 млрд руб.

Большие дивиденды в такой ситуации сложно платить. Кстати, Андрей Леонидович уже заявил в апреле этого года, что ВТБ планирует дивиденды на уровне не ниже прошлогоднего 15 млрд рублей не взирая на проблемы финансовой организации. С ноября года наблюдался бурный рост акций ВТБ, что для них несвойственно. Ведь рост начался с 4 копеек, и после плохой отчетности госбанка за I квартал достигал 8,3 коп. Например, Александр Лебедев опубликовал интересную информацию, согласно которой Андрей Леонидович на деньги банка приобрел на Мальдивах для увеселения яхту и самолет.

Просто нельзя не упомянуть растиражированную историю со сделкой с китайцами через дочернее предприятие ВТБ. Банк решил заняться лизингом буровых установок для российских государственных компаний. Учредили ВТБ-лизинг — дочернее предприятие в начале х выбрали для бизнеса буровые установки от китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. ZJ50DBS в количестве 30 штук. Чтобы это была не просто купля-продажа, а купля-продажа в лучших традициях ВТБ и госбизнеса.

При стоимости установок у производителя 10 миллионов долларов за каждую их покупают у кипрского посредника по 15 миллионов долларов. Схема этой приватизации шла с явным нарушением закона. Это одна из крупнейших в мире лесопромышленных компаний.

Зимой из-за тупой жадности рейдеров чуть не замерзла Сегежа они просто перестали давать деньги по кредитному соглашению, которое было заключено при Бородине. Ведь, к примеру, топ-менеджеры ВТБ, которые попадаются правоохранительным органам, странным образом получают непропорционально минимальное наказание. У банка прибыль падает в раз, а Андрей Кости со своей командой получит 15 млрд рублей.

И все благодаря скупке акций. Не стоит ли правоохранительным органам, наконец, проверить главу ВТБ?

Однако стоит отметить, что граница значений этих слов довольно размытая, так как одним из этапов обналички может являться сложнопрослеживаемое формально законное обналичивание денег в том числе и за границей [7] [8]. В начале х годов в постсоветских государствах в связи с падением объёма валового внутреннего продукта, отрицательным ростом экономических показателей и гиперинфляцией остро стал вопрос вывода денежных потоков из тени.

Дело о миллионных накрутках на медоборудовании: следователи ищут всех соучастников

Автор: Николай Поликарпов, ВТБ, чистая прибыль которого упала в году в раз, мог проводить в интересах своего правления биржевые махинации. На торгах, до недавнего времени действовал таинственный покупатель, удерживавший котировки акций ВТБ на высоком уровне. Глава банка Андрей Костин надеется на 15 млрд рублей выплат. Но вторник таинственный покупатель акций ВТБ пропал, поддержки в бумагах ВТБ не было, из-за чего они ускорили падение. Так зачем же был нужен скупщик? Чтобы поднять дивиденды акционерам и правлению банка! Дивидендная схема А на фоне того, что чистая прибыль группы ВТБ в году по международным стандартам финансовой отчетности МСФО снизилась почти в раз до миллионов рублей, отмечается в годовом отчете компании. При этом чистый убыток в четвертом квартале составил 4,6 миллиарда рублей. В первом квартале группа ВТБ получила убыток по международным стандартам в 18,3 млрд руб.

Президент Nissan арестован за финансовые махинации

Фото: У подозреваемых изъяли крупные суммы денег. Фото: mvd. Поставщики подменяли товаросопроводительные документы и увеличивали стоимость медтехники. Через подконтрольные компании, зарегистрированные в Беларуси, Эстонии и Великобритании, оборудование поставляли в медучреждения нашей страны. Во время обысков у участников преступной схемы изъяли крупные суммы в валюте, автомобили премиум-класса. Общий размер ущерба не сообщается, но известно, что только по одному контракту на поставку медтехники за 7 млн. Санкция статьи - от 3 до 10 лет лишения свободы. Наложен арест и на их недвижимость - квартиры, коттеджи. На сайте МВД есть несколько впечатляющих фотографий этой недвижимости: дорогая мебель в комнате на одном из снимков больше напоминает музейные экспонаты.

ВТБ-версия дела Улюкаева

В банке прошла выемка документов, обнаружены улики, подтверждающие вину руководства, - сообщает Газета. Банк создан в августе года для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли, говорится на его сайте. Советником президента банка является провалившаяся шпионка Анна Чапман. Впервые о раскрытии схемы правоохранительные органы сообщили в ноябре года. Уголовное дело было возбуждено по ч.

«ТТС сам пострадавший. Когда пришли в полицию, следователь схватился за голову»

А Алексей Улюкаев с 25 июня года занимает должность Председателя Наблюдательного совета банка ВТБ, а также председателя комитета Банка по стратегии и корпоративному управлению. Поэтому следователи СКР сейчас пристально изучают детали операции по продаже, а главное, какую роль сыграли топ-менеджеры ВТБ вместе с Улюкаевым в этой сделке. Чего стоят сразу два громких скандала с выделением кредита ВТБ государственным компаниям из Мозамбика. Вдогонку ВТБ самостоятельно выдал компании Mozambique Asset Management еще один кредит на миллионов долларов, по официальной версии - на проект по строительству верфей в Мозамбике.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Оптимальное соотношение оклада и процента у менеджера по продажам

Практика рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате статьи , При рассмотрении уголовных дел данной категории необходимо руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ от При этом законодатель сохранил статью УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за мошенничество. В настоящее время статья УК РФ действует как общая норма, а для остальных видов мошенничества, имеющих специальные признаки, установлена ответственность по статьям Необходимость внесенных изменений и дополнений обусловлена развитием в стране экономических отношений, модернизацией банковского сектора, развитием отрасли страхования, инвестиционной деятельности, информационных и промышленных технологий и предоставлением новых видов услуг, которые неизбежно порождают новые схемы, способы хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество. Вместе с тем, вышеуказанное действующее постановление Пленума Верховного Суда РФ еще не содержит изменений, связанных с включением в УК РФ новых статей об ответственности за специальные виды мошенничества, в связи с чем закрепленные рекомендации по квалификации мошенничества не в полной мере соответствуют действующему законодательству и нуждаются в уточнении.

Руководители двух стройфирм ответят в суде за хищение 200 млн рублей

Официальный доход Михаила Абызова за год — миллион рублей. В таких хищениях следствие подозревает Михаила Абызова и его соучастников. Поражает как сумма, так и статус персон, уличенных в финансовых махинациях. Делом занимаются Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России. По масштабности журналисты уже сравнивают это задержание с арестом сенатора Аруфа Арашукова. Это — огромный холдинг, который занимается энергетикой. В том числе — атомной. С этой компанией и связана афера. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, - сообщает Следственный комитет России. Для задержания правоохранители выманили топ-менеджера из-за рубежа.

В свою очередь любой менеджер считает, что собственник "менеджеров" - управляющих различного уровня (от менеджера по закупкам до топ- менеджера). как самостоятельно, так и в качестве соучастника ( исполнителя, в целом об имущественных и экономических преступлениях.

«Мертвые души» менеджеров Сбербанка

Отношения в рабочем коллективе С точки зрения большинства собственников, менеджеру нельзя доверять, менеджер не думает о долгосрочном развитии бизнеса. В свою очередь любой менеджер считает, что собственник верит только себе, что все важнейшие решения ему принимать не дают. Однако, имеют место и случаи, когда менеджер в силу различных причин начинает вредить своей фирме Всякая фирма в своем развитии проходит этапы распределения обязанностей между сотрудниками и руководством. В этом процессе и выделяется класс "менеджеров" - управляющих различного уровня от менеджера по закупкам до топ-менеджера. Разумеется, все они люди и всем им тоже свойственно ошибаться и оступаться.

Афера задумывалась с размахом. Поскольку фирма изначально занималась строительно-монтажными работами и даже заработала себе определенный авторитет в этой сфере, ее руководители сумели заключить соглашение о сотрудничестве с крупным столичным банком. Согласно договору, строители должны были осуществлять работы за счет тех кредитов, которые банк будет предоставлять предполагаемым заказчикам. Солидность всему этому придавало и то, что займы осуществлялись в рамках федеральной программы "Доступное жилье". Заключив договор с кредитным учреждением, мошенники занялись поиском людей, ведущих асоциальный образ жизни, а попросту говоря — бомжей. Для них изготавливались фальшивые паспорта, липовые трудовые книжки и справки о доходах. По этим "документам" бездомным оформляли банковские кредиты. Читайте также — Парад мошенников: продавец чужих кредиток Предоставляемые московским банком средства, размер которых в среднем составлял полтора миллиона рублей, предназначались для строительства жилья. Деньги, согласно договору, перечислялись на счет строителей, после чего суммы обналичивались через фирмы-однодневки на территории Кемеровской области.

Топ-менеджеры обвиняются в хищении почти млн руб. Из 15 запроектированных этажей дома, в котором продавались квартиры, был возведен только один. С предъявленным обвинением господа Кан и Самойлов не согласились. Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области направило в суд дело о махинациях со средствами дольщиков в отношении руководителей двух стройфирм. Сейчас обе компании — банкроты. Как указывается в материалах расследования, в году топ-менеджеры якобы организовали в СМИ рекламную кампанию по продаже квартир в строящемся доме на ул. Печатников, привлекая покупателей доступной ценой. Заявленная стоимость квадратного метра была существенно ниже рыночной.

Правоохранительными органами была задержана группа лиц, проживающая в Санкт-Петербурге. Спустя два дня эти ценные бумаги мошенники обналичили, как стало известно, один сертификат был переведен на деньги в одном из отделений Сбербанка расположенный на Невском проспекте. По неофициальным данным все фигуранты, замешанные в этом деле, были задержаны и полностью признали свою вину, кроме того они раскаиваются в содеянном преступлении. В деле замешаны девять человек, которые решили похитить деньги с банковских счетов у людей, которые умерли или пропали без вести. Крупную сумму денег, в размере тыс. Для проведения успешной операции этой финансовой аферы были привлечены несколько сотрудников офисов кредитных учреждений в Санкт-Петербурге. Личности этих сотрудников стали известны, это Кристина Калашникова, которая лично провела банковскую операцию, старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская и менеджер в сфере продаж Анна Иванова. По данным следственного комитета обвиняемые нашли женщину пожилого возраста, которая приходилась родственницей одной из подозреваемых. Выдав себя за владелицу валютного счета клиентки, которая давно умерла, попросила сотрудницу Сбербанка Калашникову провести банковскую операцию по обналичиванию этих средств со счета, который сразу же был закрыт. Совместно с Калашниковой в этой операции участвовала и Кардаильская.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. emoppatta

    Ранняя осень - время перемен. Надеюсь, оно не оставит в стороне этот блог.